Název: Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz
Překlad názvu: System for Anti-Money Laundering Risks Management
Autoři: Uhrín, Peter ; Kreslíková, Jitka (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2019
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstrakt: [cze] [eng]
Cílem této práce je vytvoření modulu pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Modul by měl umožňovat stahování a následné zpracování finanční sankční databáze, vydávané Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou Bankovní Federací, a dále spravovat vlastní blacklist. Tento modul by měl být následně integrován do současného informačního systému firmy  Platební instituce Roger, a.s.  Tento modul umožní snadnější kontroly subjektů proti finanční sankční databázi, zároveň poskytne možnost vytváření si vlastních kontrolních kritérií a v neposlední řadě bude umožňovat také kontrolu výše expozice jednotlivých subjektů.Výsledný modul bude implementovaný v programovacím jazyce Python, za použití knihovny SQLAlchemy pro práci s databází a frameworku Web2py pro integraci AML modulu do informačního systému firmy. The aim of this work is to create a module for anti-money laundering risk management. The module should allow downloading and subsequent processing of a financial sanction database issued by the European commission in cooperation with the European Banking Federation and further manage its own blacklist. This module should be subsequently integrated into the existing information system of the company  Platební instituce Roger, a.s.  This module will allow easier screening of subjects against the financial sanction database, at the same time will provide the tools to create its own screening criteria and, last but not least, it will also allow inspection of the exposition of individual subjects. The resulting module will be implemented in Python programming language, using SQLAlchemy library for working with the database and Web2py framework for integrating the AML module into the company information system.
Klíčová slova: AML; informační systém; praní špinavých peněz; Python; SQLAlchemy; Web2py; řízení rizik; AML; information system; money laundering; Python; risks management; SQLAlchemy; Web2py

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/180212

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-574871


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce