Název: Praní špinavých peněz a jeho prevence
Překlad názvu: Money laundering and its prevention
Autoři: Chýlová, Jana ; Králíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce obsahuje teoretické vymezení praní špinavých peněz, etapy a způsoby praní, legislativní rámec v České republice i v mezinárodním měřítku. Druhá polovina je pak věnována boji proti praní špinavých peněz. Popisuje hlavní organizace, které se boje aktivně účastní, a jako praktický příklad je zde popsán konkrétní program jedné bankovní instituce. The work includes a theoretical definition, ways and methods of money laundering, Czech and International anti money laundering (AML) law. The second part is devoted to the fight against money laundering. It describes the main AML organizations. And as an example is given the program of one banking institution.
Klíčová slova: etapy praní; Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF); Finanční analytický útvar (FAÚ); identifikace klienta; legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz; prevence praní špinavých peněz; anti money laundering law; client identification; money laundering; prevention of money laundering; the Financial Action Task Force against money laundering (FATF); the Financial Analytical Unit; ways of money laundering

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/23365

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-75687


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce